國網(wǎng)甘肅電力深入開展交費渠道反洗錢治理
來源：中國能源新聞網(wǎng) 時間：2026-07-31 17:08
中國能源新聞網(wǎng)訊（許巍 靳文麗）7月29日，從國網(wǎng)甘肅省電力公司（簡稱“國網(wǎng)甘肅電力”）市場營銷事業(yè)部獲悉，7月份，該公司已配合各地警方完成涉詐案件查詢?nèi)∽C11戶，涉案金額為公安機關(guān)厘清資金流向、偵破案件提供了關(guān)鍵支撐。
近期，網(wǎng)絡(luò)詐騙及關(guān)聯(lián)洗錢犯罪活動形勢嚴峻，為有效防范洗錢風(fēng)險通過交費渠道滲透，國網(wǎng)甘肅省電力公司深入開展交費渠道反洗錢治理，通過多維發(fā)力筑牢反詐防火墻，全力守護人民群眾資金安全。該公司全力配合公安機關(guān)調(diào)取證據(jù)，在接到公安機關(guān)依法出具的調(diào)證通知后，立即啟動銀企協(xié)同流程，對接合作銀行核查嫌疑賬戶、交易流水等信息，提供涉案電費賬戶信息、交費記錄等電子證據(jù)。同時，主動加強與各合作銀行的聯(lián)防聯(lián)控，組織代收機構(gòu)進行風(fēng)險評估與排查，農(nóng)商銀行等機構(gòu)增設(shè)前端代收接口日交費金額、交費筆數(shù)關(guān)口，有效壓縮不法分子利用交費通道“洗錢”的操作空間，凈化交費環(huán)境。重點強化源頭管控，關(guān)停高風(fēng)險渠道，對于核查確認多次涉及詐騙交易的代收接口，采取限制交易、暫停服務(wù)等措施。加強對合作機構(gòu)的反洗錢合規(guī)要求，從渠道入口嚴把安全關(guān)。
下一步，國網(wǎng)甘肅省電力公司將持續(xù)深化交費渠道反洗錢治理，拓寬與政法機關(guān)、金融機構(gòu)的協(xié)作廣度與深度，加強交費渠道反洗錢反詐管控，共同筑牢資金安全防線。
實習(xí)編輯：王雪聰
