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青海大唐國際直崗拉卡水電開發(fā)公司陳德會(huì)：發(fā)揮董事會(huì)作用 推進(jìn)現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)

來源：中國能源新聞網(wǎng) 時(shí)間：2024-11-18 11:11

陳德會(huì)

　　黨的二十屆三中全會(huì)作出了進(jìn)一步全面深化改革、推進(jìn)中國式現(xiàn)代化的總體部署，并強(qiáng)調(diào)學(xué)習(xí)貫徹好全會(huì)精神是當(dāng)前和今后一個(gè)時(shí)期全黨全國的一項(xiàng)重大政治任務(wù)。作為央企，我們要深入學(xué)習(xí)貫徹全會(huì)精神，落實(shí)新《中華人民共和國公司法》要求，加強(qiáng)央企董事會(huì)建設(shè)。

　　必須不斷完善制度體系

　　董事會(huì)制度作為中國特色現(xiàn)代企業(yè)制度的重要構(gòu)成，深入推進(jìn)新時(shí)代國企改革，必須把董事會(huì)建設(shè)作為基礎(chǔ)性重要工作做深做實(shí)。2016年10月10日，全國國有企業(yè)黨的建設(shè)工作會(huì)議對(duì)新時(shí)代國有企業(yè)改革發(fā)展和黨的建設(shè)作出重大部署，提出建設(shè)中國特色現(xiàn)代國有企業(yè)制度的重大命題，深刻闡明了“兩個(gè)一以貫之”的重大原則，為我們把加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)和完善公司治理統(tǒng)一起來、建設(shè)中國特色現(xiàn)代企業(yè)制度指明了方向、提供了根本遵循。

　　加強(qiáng)董事會(huì)建設(shè)是完善國有企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)的重要一環(huán)。董事會(huì)的職責(zé)包括：一是負(fù)責(zé)公司的戰(zhàn)略規(guī)劃，董事會(huì)需要根據(jù)公司的內(nèi)外部環(huán)境，制定公司的長期發(fā)展戰(zhàn)略和目標(biāo)，為公司的發(fā)展指明方向。二是做出重大決策，在公司的經(jīng)營管理過程中，董事會(huì)需要對(duì)一些重大事項(xiàng)做出決策，如公司的投資計(jì)劃、重大資產(chǎn)購置或處置、融資方案等。三是監(jiān)督管理層，董事會(huì)對(duì)公司的管理層進(jìn)行監(jiān)督，確保管理層的經(jīng)營活動(dòng)符合公司的利益和股東的意愿，防止管理層濫用職權(quán)或出現(xiàn)道德風(fēng)險(xiǎn)。四是維護(hù)股東利益，董事會(huì)作為股東的代表，有責(zé)任維護(hù)股東的利益，確保公司的經(jīng)營活動(dòng)能夠?yàn)楣蓶|帶來合理的回報(bào)。

　　實(shí)踐中，國有企業(yè)必須全面落實(shí)黨委（黨組）對(duì)重大經(jīng)營管理事項(xiàng)前置把關(guān)制度，建立了并不斷完善重大事項(xiàng)決策的權(quán)責(zé)清單，修訂完善三個(gè)治理主體的議事規(guī)則，進(jìn)一步明確權(quán)責(zé)邊界和工作方式。要以公司章程為統(tǒng)領(lǐng)，系統(tǒng)制定并完善黨委、董事會(huì)、經(jīng)理層的工作規(guī)則，建立健全“三重一大”事項(xiàng)決策清單、黨委前置研究事項(xiàng)清單，依法厘清黨委、董事會(huì)、經(jīng)理層的權(quán)責(zé)邊界。同時(shí)合理的董事會(huì)授權(quán)有利于提高決策效率。

　　必須使董事會(huì)作用得到更好發(fā)揮

　　董事會(huì)是企業(yè)的經(jīng)營決策主體，職責(zé)是定戰(zhàn)略、作決策、防風(fēng)險(xiǎn)，依照法定程序和公司章程決策企業(yè)重大經(jīng)營管理事項(xiàng)。建設(shè)科學(xué)、理性、高效的董事會(huì)是完善中國特色現(xiàn)代國有企業(yè)制度的重要前提和基礎(chǔ)，要注重從結(jié)構(gòu)、功能和機(jī)制三個(gè)維度入手，通過構(gòu)建科學(xué)的董事會(huì)治理結(jié)構(gòu)、增強(qiáng)董事會(huì)“定戰(zhàn)略、作決策、防風(fēng)險(xiǎn)”整體功能作用發(fā)揮、構(gòu)建現(xiàn)代化的董事會(huì)運(yùn)行機(jī)制，不斷提升董事會(huì)的治理水平，為中央企業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展提供有力保障。

　　董事通常由股東會(huì)選舉產(chǎn)生，一般來說，董事應(yīng)具備一定的專業(yè)知識(shí)、經(jīng)驗(yàn)和技能，能夠?yàn)楣镜臎Q策和管理提供有價(jià)值的意見和建議，同時(shí)需要具備良好的品德和聲譽(yù)，沒有違法違董事會(huì)的人數(shù)通常由公司章程規(guī)定，一般為奇數(shù)，以便于在決策時(shí)能夠形成多數(shù)意見。董事會(huì)設(shè)董事長一人，可以設(shè)副董事長。董事長和副董事長由董事會(huì)以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生。

　　董事會(huì)作決策通常通過召開董事會(huì)會(huì)議的方式進(jìn)行，董事會(huì)會(huì)議通常由董事長召集和主持，董事會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。定期會(huì)議每年召開數(shù)次，具體次數(shù)由公司章程規(guī)定。臨時(shí)會(huì)議則在公司出現(xiàn)特殊情況時(shí)召開，如公司面臨重大危機(jī)、要做出緊急決策等。董事會(huì)會(huì)議的表決通常采用一人一票的方式，決議的通過需要達(dá)到公司章程規(guī)定的董事人數(shù)的多數(shù)同意。

　　防風(fēng)險(xiǎn)方面，董事會(huì)要把風(fēng)險(xiǎn)防范嵌入董事會(huì)決策程序，實(shí)現(xiàn)決策在線法律合規(guī)審查。同時(shí)，建立首席合規(guī)官合規(guī)審查機(jī)制，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)偏好動(dòng)態(tài)識(shí)別，加大對(duì)問題整改的監(jiān)督力度，定期聽取有關(guān)工作情況，確保各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)防控措施落地見效。

　　中央企業(yè)董事會(huì)建設(shè)工作推進(jìn)會(huì)提出，新時(shí)代新征程要著力建設(shè)科學(xué)、理性、高效的中央企業(yè)董事會(huì)?！皹?gòu)建科學(xué)”是基礎(chǔ)，“決策理性”是核心，要完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，深刻把握科技創(chuàng)新規(guī)律，深刻把握機(jī)遇與風(fēng)險(xiǎn)，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，堅(jiān)持個(gè)體理性與集體理性相統(tǒng)一，堅(jiān)決防止沖動(dòng)決策、平庸決策兩個(gè)極端，確保最終決策經(jīng)得起實(shí)踐和歷史檢驗(yàn)?！斑\(yùn)行高效”是保障，要突出效率效果導(dǎo)向，厘清權(quán)責(zé)邊界，健全完善重大經(jīng)營管理事項(xiàng)決策、董事會(huì)授權(quán)決策、董事會(huì)決議督促執(zhí)行等程序，促進(jìn)不同治理主體良性互動(dòng)，提升公司治理整體效能。

　　加強(qiáng)董事會(huì)建設(shè)舉措

　　新時(shí)代新征程，深化國有企業(yè)董事會(huì)建設(shè)面臨著新的使命和挑戰(zhàn)。董事會(huì)在戰(zhàn)略研討、決策判斷時(shí)，要重點(diǎn)關(guān)注投資方向是否聚焦“三個(gè)集中”、決策事項(xiàng)是否有利于發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力、改革舉措是否有利于推進(jìn)中國式現(xiàn)代化，更多作出能夠增強(qiáng)核心功能、提升核心競爭力，更好發(fā)揮中央企業(yè)“三個(gè)作用”的重大決策。同時(shí)，著力解決影響高質(zhì)量發(fā)展的突出問題，強(qiáng)化不發(fā)展是最大的風(fēng)險(xiǎn)的理念。具體舉措包括進(jìn)一步梳理和完善黨委（黨組）、董事會(huì)、經(jīng)理層等治理主體，以及企業(yè)投資委員會(huì)、董事會(huì)專門委員會(huì)等決策支撐機(jī)構(gòu)之間的銜接機(jī)制。完善經(jīng)理層發(fā)起決策機(jī)制，重大經(jīng)營管理事項(xiàng)要形成經(jīng)理層擬訂議案、黨委（黨組）前置研究討論、董事會(huì)決策、經(jīng)理層落實(shí)并報(bào)告執(zhí)行情況的工作閉環(huán)。（作者系青海大唐國際直崗拉卡水電開發(fā)有限公司黨委書記、董事長）

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