來源：上海證券交易所網(wǎng)站 時間：2025-06-27 16:23
6月25日，中國能建發(fā)布公告稱，公司于6月24日召開2024年年度股東大會審議通過了《關(guān)于更換公司獨立非執(zhí)行董事的議案》。經(jīng)公司2024年年度股東大會審議通過，趙立新先生離任同時公司已補選一位獨立非執(zhí)行董事，并于同日召開的公司第三屆董事會第四十八次會議審議通過了《關(guān)于調(diào)整董事會專門委員會成員的議案》，因此趙立新先生的離任不會導(dǎo)致董事會成員及董事會專門委員會成員低于法定人數(shù)。
同時，經(jīng)公司第三屆董事會提名委員會第九次會議審核和第三屆董事會第四十六次會議、2024年年度股東大會審議通過，同意裴振江先生當(dāng)選公司第三屆董事會獨立非執(zhí)行董事，任期自公司2024年年度股東大會審議通過之日起至公司第三屆董事會任期屆滿止。
責(zé)任編輯：王萍
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